El fiscal en lo Penal Tributario, Jorge Dahl Rocha, imputó penalmente a directivos del HSBC a los que acusó de integrar una asociación ilícita que en sólo seis meses de investigación realizó maniobras de evasión y lavado de dinero por un monto de 392 millones de pesos, informó Minutouno.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia radicada por la Autoridad Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el 4 de febrero de 2013. En la causa nº 57/2013 radicada en el juzgado Nacional Penal Tributario Nº3 a cargo de la doctora María Verónica Straccia se imputa a los directivos de HSBC por el delito de evasión agravada que conlleva penas de 3 años y medio hasta los nueve años de prisión.
El fiscal Dahl Rocha detalló que “la imputación responde a las acreditaciones en las cuentas y al ocultamiento de las mismas por parte del Banco HSBC Bank Argentina S.A” al tiempo que advirtió que también fueron imputados los directivos de las empresas fantasmas Mas Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios S.R.L.
En oportunidad de la presentación ante la Justicia, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había explicado que la denuncia fue formulada luego de una serie de allanamientos que se efectuaron durante enero de 2013 y que fueron una derivación de otra denuncia penal por evasión impositiva llevada adelante el 31 de marzo del 2009 contra la empresa Compumar.
