La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 14 allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Buenos Aires, Misiones, para desarticular una compleja organización que comercializó cebollas a Brasil en forma marginal por unos 1.000 millones de pesos, lo que significaría una evasión de $ 500 millones, en concepto de IVA y Ganancias. En los procedimientos intervino la Justicia Federal de Bahía Blanca y funcionarios de la DGI, DGA y DGRSS.
Los allanamientos se realizaron sobre escribanías, estudios contables, despachantes de aduanas y varias “cuevas” que proveían y confeccionaban documentación apócrifa para facilitar las maniobras, como por ejemplo facturas de venta, guías frutihortícolas, etc.
En los allanamientos efectuados hoy, los agentes de la AFIP recogieron elementos que demuestran que los reales vendedores de las cebollas no estaban inscriptos ante el Organismo. También secuestraron documentos que demuestran la actuación de varios profesionales que diseñaron una compleja ingeniería destinada a facilitar los ilícitos.
Toda la información recopilada por los agentes de la AFIP ya está en manos de la Justicia Federal de Bahía Blanca, a fin de determinar el grado de culpabilidad de cada uno de los integrantes de la organización delictiva.
La exhaustiva investigación de la AFIP apuntó a desarticular una compleja organización que inicia sus operaciones con productores de la zona del sudoeste bonaerense -no inscriptos ante el fisco y que suelen utilizar empleados sin registrar en condiciones laborales infra-humanas.
Un importador brasileño sería el responsable intelectual y logístico de la maniobra (mediante la constitución y utilización de sociedades fantasmas), así como de la financiación de la operatoria a través del envío de divisas por fuera del sistema cambiario formal (utilizando “cuevas”).
La AFIP descubrió esta operatoria ilegal y denunció operaciones de comercio interior y exterior, más las consecuentes deudas fiscales, en cabeza de personas físicas y jurídicas insolventes entre los años 2012 y 2013.
En lo que va del año, mediante controles en ruta, la AFIP decomisó por inconsistencias y falsedades documentales como las descriptas precedentemente, unas 1.000 toneladas de cebolla en tránsito que, en su mayoría, iban hacia Brasil.
