La Justicia Federal ordenó cuatro allanamientos a empresas dedicadas a la comercialización de miel con destino al mercado externo por presunta evasión fiscal y confección de facturas apócrifas por un monto superior a 17 M/$, según indicó hoy un comunicado de prensa de la Afip.
“Como resultado de los allanamientos realizados se secuestraron importantes elementos de interés para las tareas de investigación del caso (documentación comercial, agendas, archivos informáticos, etcétera), las que confirmarían la maniobra de evasión y, de corresponder, serán puestas a disposición de la Justicia Federal”, señaló el comunicado.
La investigación realizada por la Afip, presentada ante el Juzgado Federal de Río Cuarto, detectó la existencia en el circuito de comercialización de miel de un grupo de intermediarios que realizaban diversas maniobras delictivas por medio de la utilización de personas de bajos recursos.
“La maniobra era la siguiente: los intermediarios se abusaban de la necesidad de terceros insolventes y utilizaban sus nombres y documentos para confeccionar facturas apócrifas y abrir cuentas bancarias para perpetuar las transacciones. De esta manera, los operadores concretaban sus ventas ocultas ante el fisco y desviaban los impuestos correspondientes a personas sin dinero ni recursos”, explicó el comunicado de la Afip. La investigación detectó que mediante esta maniobra se confeccionaron facturas apócrifas por un monto superior a los 17 M/$.
