Como consecuencia de una denuncia penal que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó contra una asociación ilícita tributaria, destinada a facilitar la evasión en la comercialización de granos, la Justicia detuvo a cinco personas en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires.
La operación involucraba la comercialización de soja y maíz en negro. Una extensa red económica de productores locales indeterminados operaba en la zona sin exteriorizar sus ventas al Fisco y evadiendo así el pago de los tributos correspondientes.
Varios productores vendían “en negro” sus granos a distintas empresas intermediarias constituidas por la asociación ilícita investigada en la causa, las cuales atribuían las compras realizadas a diversos proveedores apócrifos.
A partir del análisis de las cartas de porte, la AFIP comprobó que el cereal no había sido transportado desde los supuestos ¨proveedores¨ hasta las plantas de las intermediarias y/o el puerto, atento que la mayor parte de los transportistas negaron haber efectuado las operaciones. Teniendo en cuenta que el cereal involucrado realmente existe, se infiere que su verdadero transporte también se realizó en negro.
De esta forma, la asociación ilícita investigada compraba el cereal en negro a los productores -que permanecían ocultos- y lo blanqueaba incorporándolo tanto al movimiento físico como al circuito financiero, para luego colocarlo en el mercado, generalmente vendiéndolo a exportadoras de gran relevancia.
Los procesados por esta causa podrían recibir penas que van de tres años y seis meses a diez años de prisión, según lo establecido por el Régimen Penal Tributario, Ley 24.769, en relación a quienes formen parte de una “organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados” en la misma, que además, determina que el jefe u organizador de la banda, recibirá una pena mínima de 5 años de prisión.
Cuatro de los detenidos son de la ciudad de Necochea, mientras el quinto es de la localidad de La Dulce, cercana a ese centro turístico. Una de las personas detenidas es profesional. Otro integrante de la asociación tiene orden de captura. Por su parte, otro miembro de la banda se presentó en forma espontanea ante la Justicia.
