El titular del Grupo de Acción Financiera Internacional, Luis Urrutia Corral, fue recibido por el Presidente de Lotería de la Provincia, Jorge Rodríguez y su Vicepresidente Dr. Néstor Cotignola, en el marco de la reunión de alto nivel coordinada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, A.L.E.A. y de la cual también participaron representantes de Lotería Nacional y de las Loterías de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
El presidente del GAFI, Urrutia Corral, elogió la voluntad política del sector del juego para la implementación de políticas tendientes a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, y precisó que “ya se concretó el primer paso para instrumentar algunos avances y ajustes, por lo que espero que se haga especial énfasis en aquellas actividades relacionadas al juego”.
Por su parte, el Presidente Rodríguez expresó que “es una gran responsabilidad administrar y controlar el funcionamiento de las 12 salas de casino, las 46 salas de bingo, las más de 3 mil agencias de quiniela y los 4 hipódromos de la provincia, y por tal motivo buscamos seguir al pie de la letra las recomendaciones emanadas del GAFI”.
En la misma línea remarcó que “tenemos un sistema de monitoreo en todas las salas, en las que se graba las 24 horas del día, con un backup de registros por tres meses, por lo que cualquier actitud sospechosa es analizada por nuestro grupo de seguridad que tiene la obligación de transmitirle a las autoridades los comportamientos no habituales o sospechosos”.
Por su parte, el Presidente de ALEA y titular de Lotería Nacional, Cdor. Roberto López hizo hincapié en que “en la última asamblea realizada en Mendoza, hemos decidido, por la importancia del tema, crear la Unidad de Prevención de Lavado de Activos. La misma está integrada por todas las jurisdicciones pertenecientes a ALEA, y llevará a cabo un seguimiento pormenorizado de todos los acontecimientos que se van dando, de todas las normas y estándares internacionales que debemos ir incorporando en cada una de las loterías y, por lo que ya estamos trabajando fuertemente en esto”.
Este importante encuentro organizado por la Lotería de la Provincia, tuvo como finalidad mostrar el trabajo y la permanente lucha que se está llevando a cabo para prevenir el lavado de activos que pudieran estar relacionados con el juego de azar.
