La información fue confirmada por fuentes de la AFIP, que aseguraron que los procedimientos se llevan adelante por orden de la jueza Criminal y Correccional de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
De acuerdo con las fuentes, los procedimientos se realizaron en establecimientos que la firma tiene en la ciudad bonaerense de Victoria y en dos de la Capital Federal, uno ubicado en el centro y otro en el barrio de Barracas.
La compañía es investigada a partir de una denuncia de evasión de la AFIP. Según el organismo de recaudación Molinos evadió al menos $150 millones en el Impuesto a las Ganancias.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en los Criminal y Correccional número 1, a cargo de Sandra Arroyo Salgado por la Causa N° 397/2011 “Molinos Ríos de La Plata S.A. s/infracción art. 2° Ley 24.769”.
Desde la AFIP, afirmaron que la maniobra de evasión “se lleva a cabo desde 2006 y estaría involucrados uno de los estudios de abogados más grandes del país”.
Molinos habría aprovechado un convenio vigente con Chile que evita la doble tributación internacional. En el país trasandino, “la empresa usufructuó las exenciones impositivas para las sociedades holding (empresa que controla las actividades de otras), ya que allí no tributan Ganancias respecto de las remesas de utilidades de sus sociedades controladas en otros países”, dijeron.
Por su parte, en una comunicación a la Comisión Nacional de Valores, Molinos señaló que “el resultado de la inspección” refuerza la posición de la firma.
La empresa informó que el allanamiento buscó “la información y documentación relacionada con la creación, funcionamiento, inscripción y actividad comercial de la firma Molinos de Chile y Río de la Plata Holding SA, avales técnicos jurídicos y contables que hubieren sido tenidos en cuenta para implementar esa estructura societaria y planes de trabajo presentado por profesionales externos e internos involucrados”.
Molinos dijo que “personal de la compañía recibió a los inspectores fiscales y se puso a disposición prestándoles toda la colaboración solicitada” y que “sus requerimientos fueron atendidos en tiempo y forma”. “Molinos considera que el resultado de la inspección refuerza su posición de que ha cumplimentado debidamente todas las disposiciones impositivas vigentes”, concluyó la comunicación de la empresa.
